不合法占有意图是欺诈违法的构成要件，假如行为人没有不合法占有的意图就不构成欺诈违法。欺诈违法分为经济型欺诈和直接获得型欺诈。直接获得型欺诈易于辨识，典型的如电信类欺诈。但经济型欺诈违法与合同纠纷等不易区别。

  在经济型欺诈案子中，欺诈违法与民事违约行为并非爱憎分明。一般而言，需求检查行为人在签定、实行合同过程中是否具有虚拟现实、隐秘本相的行为，以确定是否构成欺诈违法。

  在合同纠纷案子中，常常出现在签约后因各种原因违约而不能履约的景象。此种景象下，会很简单被片面重视行为成果而忽视片面上是否具有不合法占有的意图。依据欺诈违法的构成要件，不管一般欺诈罪仍是特别欺诈罪，均要求行为人具有不合法占有的意图，这是违法主客观相一致准则的要求，也是罪刑法定准则的要求。假如仅以成果论，则归于客观归罪。

  片面意图归于知道范畴，不易发觉。可是经过客观行为能够揣度其片面意图。已然归于揣度，天然不免片面，所以应当归纳检查在案依据，包含事前、事中和过后的行为依据，避免发生仅凭成果论的客观归罪景象。

  当然，在此类案子中，相同也应当避免片面归罪。即仅经过被害人陈说、证人证言就简单确定行为人构成违法。依据规则，即使违法嫌疑人、被告人自认也不能仅以此供述而科罪处置，还应当检查其他依据。《刑事诉讼法》第五十五条规则，对全部案子的判处都要重依据，重调查研讨，不轻信口供。只要被告人供述，没有其他依据的，不能确定被告人有罪和处以惩罚……所以，司法实践中，不只要避免客观归罪还要避免片面归罪。

  确定不合法占有意图，应归纳考虑事前、事中、过后的各种主客观要素进行全体判别。比方事前应当检查主体资格。假如签约时虚拟了主体身份，则存在涉罪的或许。并且在有些案子中，此种景象会成为科罪的要害。比方，【事例一】李某经过结交渠道知道被害人后，虚拟自己的年纪、地址、身份信息等以骗得被害人信赖，在明知其没有归还才干的状况下，以其父亲患病等理由向被害人告贷，将借来的金钱用于归还信用卡和告贷渠道的欠款，且一向推脱不还，具有不合法占有意图，契合欺诈罪的构成要件，其行为构成欺诈罪。

  很显着，在此案中，行为人虚拟身份的意图十分显着，便是为了使被害人无法追偿而虚拟身份，具有不合法占有的意图。

  虚拟履约才干的行为也归于不合法占有意图的客观体现行为之一。一般而言，包含虚拟项目、供给虚伪担保等。在民间假贷案子中，亦常常出现告贷后无力归还的景象，此刻应当归纳检查行为人是否具有归还行为、资金用处、不能归还的原因以及有无逃匿等依据归纳确定，而不能仅以不能归还的成果确定欺诈违法。【事例二】在光某公司、丁某等合同欺诈案（山东省威海市中级人民法院(2016)鲁10刑终151号）中，威海市中级人民法院二审以为，原审判定确定光某公司、丁某、王某、邓某片面上对涉案告贷具有不合法占有之意图，依据不足：其一，光某公司往来金钱明细、银行转账凭据等书证证明，该公司2013年1月23日至6月14日所汇金钱转入的是李某个人账户，而非威海某典当公司账户，即使上述汇款中有归还该公司与威海某典当公司1000万元告贷的利息，依据该1000万元告贷合同约好的利息核算，尚剩下100余万元，而光某公司与威海某典当公司、李某个人之间只要 1000万元告贷和涉案700万元两笔告贷，即上述依据证明光某公司在向李某告贷后有归还告贷利息或本金的行为；其二，在案依据亦能证明，涉案告贷均用于光某公司的运营；其三，某会计师事务所对光某公司进行的是账面审计，不能全面反映公司其时的运营和资产状况，据此得出光某公司资不抵债、无力归还告贷，依据不足。

  辩护律师以为，法院之所以确定行为人不构成欺诈罪，原因在于行为人实行了还款的职责。由于在案依据无法证明行为人转账至李某的金钱是为了归还某典当公司的债款。所以，从依据视点而言，确定行为人构成欺诈罪也未到达的确、充沛的程度。

  在涉工程类纠纷案子中，常常会出现为了承揽某一施工项目而向项目方供给必定保证金的景象。假如项目未能开工且保证金也无法交还的，施工方往往指控项目方欺诈。此刻，应当归纳检查项目实在性（是否获得相应的规划文件等）、未能履约的原因等依据。【事例三】被告人罗某以困难需求出资款为由，谎报其现已依照《混凝土加工及砂石筛分劳务协议书》约好及时付出了设备预付款35万元，涉案劳务作业已由其担任承揽，活跃撮合被害人胡某进行出资。被害人胡某分三天三次将涉案款150，000元转入被告人罗某名下农业银行卡内，被告人罗某向被害人胡某出具收条，案外人姚某供给担保。被告人罗某收到上述金钱后，首要用于清偿个人债款、个人消费及购买二手混凝搅拌车等设备资料。后被告人罗某自动封闭手机回来甘肃老家，且替换手机号码，后被告人罗某向被害人胡某许诺还款，但并未实践实行。在此案中，被告人罗某运用失效的《混凝土加工及砂石筛分劳务协议书》虚拟现实，使被害人胡某堕入过错知道，并遭受产业损失，契合欺诈罪建立的客观要件。后被告人罗某虽有还款许诺但未实践实行，且长时刻处于失联状况，结合涉案钱款也首要用于其个人债款清偿和消费的现实，足以确定其具有不合法占有意图。

  假如行为人虚拟了项目，底子不具有履约的才干，也未为履约活跃创造条件的，显着具有不合法占有的意图，归于典型的欺诈违法。

  生产运营过程中，企业一般会有夸张宣扬的行为。辩护律师以为，假如产品合格，即使存在必定夸张成分也不该当必定构成违法。可是在实践中，被确定为欺诈罪的景象较为常见。【事例四】在陈某、朱某等欺诈案（江西省萍乡市安源区人民法院(2021)赣0302刑初150号）中，法院确定，首要，各被告人施行了虚拟现实、隐秘本相的欺诈行为。本案中，各被告人经过虚拟产品（保健品）质量，假扮居家做微商的妇女，以话术骗得被害人信赖，运用被害人趋利心思，采纳“售前”“售后”“一购”“二购”相互配合的方法，自导自演营建产品热销、赢利丰盛的假象，假造署理授权书，拐骗被害人付出产品署理、晋级署理相应费用。此种欺诈行为足以使别人发生过错知道然后处置产业，已超出一般民事欺诈能忍受的极限，不归于正常的商场经济活动范畴。涉案产品虽有必定价值，但与被害人所付金钱显着不具有对价性。其次，被告人片面上具有不合法占有的意图。在案的各被告人供述、被害人陈说证明，各被告人以开展署理为名骗得被害人必定资产后，就不再与被害人联络。假如被害人要求退货则采纳拖延回复或以产品收回有必要做满必定时刻为由唐塞推脱，乃至将对方微信拉黑，即使赞同退货也严厉限制贱价，其实在意图是为掩盖违法及避免被揭露，足以确定片面上具有不合法占有的意图。再次，被害人系依据过错知道交给资产。被害人正是由于被告人织造的谎言和营建的假象堕入过错知道，并持续处于知道过错之中，作出付出产品署理费及晋级署理费的产业处置行为。

  从案子类型上剖析，本案归于典型的具有争议的案子。辩护律师以为，不该当将高价出售行为确定为具有不合法占有意图的欺诈违法。假如产品自身质量合格，就证明其具有商场价值，在产品不归于道具产品或许未严峻偏离了商场交易价格的景象下，将此类案子尽量控制在民事、行政法令束缚的范畴。

  一起，关于存在必定夸张宣扬的行为也不该当作为确定欺诈违法的调查要素，最起码不该当作为重要的调查要素。商场经济环境下，必定程度的夸张宣扬必定存在，能够交由民法、行政法处理的，尽量不上升为刑事违法。

  在保健品、营养品以及医疗器械的出售事情中，存在假充专家、医师等身份出售的行为比较常见。此种行为被确定为欺诈违法的或许性十分大。【事例五】在王某等涉欺诈案（上海市黄浦区人民法院(2022)沪0101刑初243号）中，法院确定，被告人依据训练教授的话术，虚拟中医身份或布景，以被害人患有各种疾病需进行排毒医治为幌，拐骗顾客高价购买所谓排毒产品，以到达不合法占有顾客钱款的意图。不管从假充中医，以医治疾病为幌的欺诈手法，仍是因人定价、任意定价的行为体现看，被告人的不合法占有意图显着。

  在假充专家、医师等特定作业名义出售的案子中，的确会让更多的顾客堕入过错知道而购买产品。而出售自身又必定具有获取利益的意图。所以，很简单被确定为欺诈违法。辩护律师以为，应当在个案中检查是否有依据证明存在假充行为，包含出示相关证书和资质证明的依据。一起，也要检查被害人是否的确由于信任了专家、医师的主张而购买，还要进一步检查产品自身是否具有医治的功效。归纳检查在案依据，才干判别行为是否契合欺诈违法的构罪逻辑。

  实践中，存在较多的以受托拍卖收取佣钱而被确定为欺诈的景象。是否构成违法应当归纳确定，首要检查是否有履约意向和履约才干，是否实行了受托职责，一起检查未能履约的详细原因。【事例六】在刘某合同欺诈案（北京市朝阳区人民法院(2020)京0105刑初2159号）中，法院以为，“藏品+拍卖”范畴鱼龙混杂，归于欺诈高发范畴。但详细指控是否建立，仍应依据实践状况判别被告人是否具有不合法占有成心，不该抽象依据某种盈利模式存在与否直接判别违法建立与否。确定是否构成违法，要害在于宣称供给拍卖服务的主体是否有实行合同的实在意图，假如有履约的意图，并且实践上做出客观尽力，虽然未能完成合赞同图，也未必要确定具有不合法占有意图。在此案中，法院将刑事立案之前的行为确定为欺诈违法，关于刑事立案之后并未确定。理由是“合同仍处于履约期内，被告人刘某因其他原因被拘押，导致很多客户以为其逃匿然后报案，对此部分本院以为从狄某证言及相应资金流向判别，能够确定被告人刘某确为履约做出必定尽力，这一部分处于刑民交织之边界，仍有开展变化之或许，关于被告人刘某是否具有不合法占有意图没有到达刑事诉讼的确、充沛的证明规范，不予确定。”

  辩护律师以为，假如不能实行并非由于行为人的原因导致的，而是由于不可控的客观原因所造成的，就不能简单确定行为人具有不履约而欺诈的成心和行为。别的，就依据检查而言，应当到达依据的确、充沛的程度才能够科罪处置。在前述事例中，因刑事立案致使行为人无法持续实行其时未到实行期限的合同，并且行为人在合同实行期间均在活跃实行合同职责，故行为人不能持续实行未到期限合同而存在欺诈成心的依据不的确、充沛，无法确定其构成欺诈罪。

  欺诈违法与民事违约边界不显着，尤其是关于不合法占有意图的确定。实践中，应当重视检查合同项意图实在性、标的物用处、有无实践履约行为、不能履约的原因以及资金去向和用处等，归纳确定是否具有欺诈成心，是否具有不合法占有意图。依据河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅《关于处理合同欺诈刑事案子若干问题的座谈会纪要》的规则，在判别是否具有不合法占有意图时，应当依据行为人的行为是否契合刑法所规则的行为类型，归纳考虑事前、事中、过后的各种主客观要素进行全体判别：（1）主体资格是否线）是否签定虚伪合同、运用虚伪担保；（3）行为人有无履约才干；（4）在签定合同后有无实行合同的实践行为；（5）违约后有无承当职责的体现；（6）获得资产后的首要处置状况；（7）未实行合同的原因。

  实践中，侦办阶段争夺取保候审是阶段性方针。可是假如行为人不构成违法的，应当依法提交法令定见，争夺能够吊销案子。

  依据规则，关于有依据证明公安机关或许存在违法动用刑事手法干预民事、经济纠纷，或许运用立案施行报复陷害、敲诈勒索以及获取其他不合法利益等违法立案景象，没有提请批准逮捕或许移送申述的，人民检察院应当要求公安机关书面阐明立案理由。

  关于辩护律师而言，假如具有吊销案子的景象的，应当在侦办阶段活跃作为，除了向公安机关提交定见之外，也能够依法向检察机关提交相应的法令定见。

  在检查申述阶段和审判阶段，律师能够做的作业愈加详细详细，由于现已把握了案子大部分信息，所以应当在侧重检查依据的基础上提出法令定见，包含不申述定见、无罪以及罪轻的定见等。

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