本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 26日举行第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于 2022年度利润分配预案的方案》，该预案需求提交公司 2022年年度股东大会审议。

  经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司 2022年度兼并报表归属于上市公司股东的净利润 115,070,648.29 元，其间母公司净利润为700,584,225.09元；加上年头未分配利润，截止 2022年 12月 31日，公司兼并报表可供分配利润为 1,326,459,781.34元，其间母公司可供分配利润为632,475,196.69元。

  为活跃报答股东，与整体股东一起共享公司开展的运营效果，结合公司未来开展规划，公司 2022年度利润分配预案为：拟以 2022年 12月 31日总股本700,000,000股为基数，向整体股东每 10股派发现金股利 0.48元（含税），共派发现金股利 33,600,000.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

  如公司在分红派息股权登记日之前产生增发股份、回购股份、可转债转增股本等景象导致分红派息股权登记日的总股份数产生变化，权益分配份额将在算计分配总额不变的前提下相应调整。

  公司 2022年度利润分配预案契合中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规则，充分考虑了公司 2022年度盈余情况、未来开展资金需求以及股东出资报答等归纳要素，不存在危害小股东利益的景象，契合公司久远开展的需求，公司 2022年度利润分配预案合法、合规、合理。

  公司于 2023年 4月 26日举行第三届董事会第七次会议，会议审议经过了《关于 2022年度利润分配预案的方案》，该事项需求提交 2022年年度股东大会审议。

  公司于 2023年 4月 26日举行第三届监事会第五次会议，会议审议经过了《关于 2022年度利润分配预案的方案》，与会监事以为：公司 2022年度利润分配预案是根据公司实际情况拟定的，契合《公司法》《公司章程》等有关规则，有利于公司的可继续健康开展，不存在危害公司和广阔出资者利益的景象，赞同公司2022年度利润分配预案，并赞同提交公司 2022年年度股东大会审议。

  独立董事以为：公司 2022年度利润分配预案，系根据公司的开展阶段和财务情况等实际情况，归纳考虑了股东利益与公司进一步开展的需求，契合公司的客观情况和有关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益景象，有利于公司的继续稳定开展和股东的久远利益，咱们赞同公司 2022年度利润分配预案，并赞同将该事项提交股东大会审议。

  公司 2022年度利润分配预案需经 2022年年度股东大会审议经过后方可施行，存在不确定性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。